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| 2024年7月6日公安部：換錢黨幕后金主年獲利超15億港幣 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發布時間：2024-07-06 12:18
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2024年7月6日發生的重大事件：
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摘要：2024年7月6日(農歷2024年6月1日)，中國公安部：“換錢黨”通過地下錢莊兌港幣，每年幕后金主獲利超15億。
公安部：“換錢黨”幕后金主年獲利超15億港幣。
北京時間2024年7月6日，公安部利刃出擊打擊“換錢黨”。
昨天，中國公安部刑事偵查局副局長陳士渠7月5日在公安部新聞發布會上表示，每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣，暴利…
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2024年7月6日(農歷2024年6月1日)，中國公安部：“換錢黨”通過地下錢莊兌港幣，每年幕后金主獲利超15億。
公安部：“換錢黨”幕后金主年獲利超15億港幣。
北京時間2024年7月6日，公安部利刃出擊打擊“換錢黨”。
昨天，中國公安部刑事偵查局副局長陳士渠7月5日在公安部新聞發布會上表示，每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅動使“換錢黨”群體規模快速擴大，公安部依法嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為。
換錢黨是什么意思？
所謂換錢黨，“換錢黨”是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體，俗稱“換錢黨”。
“換錢黨”問題由來已久，為規避中國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，“換錢黨”非法為內地賭客兌換大額港幣現金。
“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣賬戶轉賬的交易，每年幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅動使“換錢黨”群體規模快速擴大。
另有，深圳羅湖口岸出現專騙香港人的“換錢黨”，“拉客仔”伙同“白牌車”司機，游說港客登車后，途中要求乘客先付車錢，并多次誣蔑乘客所付百元人民幣為假鈔，要求退換時伺機“偷龍轉鳳”，不少乘客“中招”。
不少“換錢黨”趁羅湖口岸外的士站大排長龍時，以低價拉攏獨行港客乘“白牌車”，伺機犯案，不少港客雖明知對方是“換錢黨”，但因寡不敵眾，而且車門遭反鎖，擔心稍有不從遭毒打甚至綁架，因此寧愿破財擋災。
【各地公安機關破獲“換錢黨”衍生案】
吉林省公安機關根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員、線索展開全面梳理排查，并進行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲，在現場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1000余萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行中。
廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團伙。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團伙開展集中收網行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現場查獲港幣10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。經查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設環澳商務公司，以環澳商務公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
（綜合自百度百科）
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